Соглашения, которые последовали за подписанием соответствующих Меморандумов о взаимопонимании между MEI и каждой из этих пяти компаний группы, датированных 10 января 2002 года, устанавливают детали предстоящего обмена акций.

Соглашения об обмене акций подлежат утверждению на регулярных общих собраниях акционеров MEI и каждой из пяти компаний группы. Проведение собраний намечено на 27 июня 2002 года. После утверждения акционерами обмен акций будет осуществлен 1 октября 2002 года.

Детали предложенного обмена акций выглядят следующим образом:


Компания MEI выделит новые акции MEI и/или свои собственные выкупленные из оборота и находящиеся в портфеле акции акционерам компании MCI, и новые акции MEI акционерам компаний KME, MS, MKEI и MGCS, в обмен на акции этих пяти компаний группы, держателями которых являются их соответствующие акционеры, за исключением акций, которыми уже владеет MEI. В результате такого обмена акций все пять компаний группы станут дочерними компаниями MEI, находящимися в ее полном владении.

26 апреля 2002 г.		Советы Директоров одобряют соглашения об обмене акций
26 апреля 2002 г.		Подписание соглашений об обмене акций
27 июня 2002 г. (планируется)		Утверждение обмена акций акционерами на соответствующих регулярных общих собраниях акционеров
25 сентября 2002 г. (планируется)		Исключение из биржевого списка акций компаний MCI, KME, MS и MKEI
30 сентября 2002 г. (планируется)		Ожидаемая дата представления акционерных сертификатов (свидетельств на акции) пяти компаний группы
1 октября 2002 г. (планируется)		Обмены акций

Компания MEI и каждая из пяти компаний группы вступают в соглашение об обмене акций со следующими коэффициентами обмена акций, которые были предварительно согласованы в соответствующих Меморандумах о взаимопонимании, датированных 10 января 2002 года.

В случае каких-либо материальных изменений, возникающих в активах или условиях менеджмента участвующих в обмене акций компаний стороны будут осуществлять сотрудничество при внесении поправок в соответствующие коэффициенты обмена акций, отражающих подобные изменения.

Компания

MEI

MCI

KME

MS

MKEI

MGCS

Коэффициент обмена акций

2,884

0,576

0,332

0,833

0,538

* Коэффициенты в приводимой выше таблице устанавливают число акций MEI, которые должны быть выделены за одну акцию каждой дочерней компании.

Компания MEI выпустит 309407251 новых обыкновенных акций для проведения обмена акций, которые - в сочетании с 59984408 обыкновенными акциями MEI, находящимися в данное время во владении компании MEI - выкупленными из оборота собственными акциями, находящимися в портфеле компании - составят в общей сложности 369391659 обыкновенных акций, предназначаемых для обмена на акции пяти вышеназванных компаний группы.

Основной капитал компании MEI не увеличится в результате обмена акций. Увеличения в резерве капитала MEI будут достигнуты при умножении акционерного капитала каждой из пяти компаний группы во время обмена акций на отношение акций, которые должны быть переданы MEI в ходе обмена акций, к общему количеству находящихся в обращении акций каждой из пяти компаний группы; однако, при условии, что в случае обмена акций MEI-MCI такие суммы будут суммами после вычитания общей балансовой стоимости собственных, находящихся в портфеле акций, выделяемых компанией MEI.

1. Новые акции компании MEI не будут выделяться для ее собственных существующих дивидендов по акциям в пяти компаниях группы.
2. Каждая из пяти компаний группы должна получить, согласие акционеров на общем собрании акционеров компании, которые должны утвердить выполнение собственного соглашения компании с MEI об обмене акций. Обмен акций с каждой из пяти дочерних компаний не подлежит утверждению акционерами других дочерних компаний. Поэтому возможно, что предложенный обмен акций будет выполняться не одновременно всеми пятью компаниями группы, а частично четырьмя или менее дочерними компаниями.

Название компании		Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (должна стать 100% материнской компанией)		Matsushita Communication Industrial Co., Ltd. (должна стать 100% дочерней компанией)
Основные направления бизнеса		Изготовление и продажа электроники и электрического оборудования		Изготовление и продажа информационного, коммуникационного, измерительного, контрольного, офисного, медицинского, прецизионного, видео оборудования и другого электронного оборудования.
Дата регистрации компании		15 декабря 1935 года		31 мая 1944 года
Главный офис		Кадома-ши, Осака, Япония		Кохоку-ку, Иокагама, Япония
Представитель		Кунио Накамура, Президент		Яшуо Кацура, Президент
Основной капитал, миллионов иен		258737		22856
Количество выпущенных акций		2138514603		188149981
Доля акционеров (в капитале), миллионов иен		2553374		322972
Общие активы, миллионов иен		4565972		517292
Дата окончания финансового года		31 марта		31 марта
Число сотрудников		49513		7309
Основные клиенты		Потребительские продукты - поставляются широкому кругу потребителей через торговые сети по продаже бытовых приборов и устройств.Промышленное оборудование, оборудование для бизнеса и компоненты - продаются главным образом корпорациям, правительственным организациям и производителям через системы и сети промышленной торговли.		MEI
Основные акционеры и участие в акционерном капитале		Sumitomo Mitsui Banking - 4.56% Japan Trustee Services Bank (доверительный счет) - 4.52% Moxley & Co. - 4.45% Sumitomo Life Insurance - 3.58% Mitsubishi Trust and Banking (доверительный счет) - 3.16%		MEI - 56.33% Japan Trustee Services Bank (доверительный счет) - 3.23% UFJ Trust Bank (доверительный счет A) - 1.88% Mitsubishi Trust and Banking (доверительный счет) - 1.67% Bank of New York for Goldman Sachs International - 1.11%
Основные банки		Sumitomo Mitsui Banking, The Asahi Bank и др.		Sumitomo Mitsui Banking, The Asahi Bank и др.